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Uramin案例:非洲Areva中介机构的评委

非洲领导人,商人,影子顾问:经过三年对加拿大矿业公司Uramin的阿海珐灾难性收购的调查,评委们关注的是前法国核能旗舰的中间人非洲,怀疑腐败和反叛事件。

2007年6月:阿海珐试图使其铀供应来源多样化,支付18亿欧元收购Uramin,Uramin是纳米比亚,南非和中非的三个矿山的所有者。

投资超过10亿欧元用于开发纳米​​比亚矿床。 但这些场地的运营将比预期的要困难得多,而且运营变成了财务困境:2011年,由国家控制的阿海珐被迫向Uramin支付15亿欧元的折旧。他的帐户。

该案件是自2015年5月以来两个司法信息的核心。

一个会计部门,该集团的前任老板Anne Lauvergeon(2001-2011)被起诉,两名前官员涉嫌提交不准确的账目以掩盖价值的崩溃。 “Uramin。

另一项调查的重点是对收购矿业公司上游和下游的腐败的怀疑。

- 纳米比亚的“腐败计划”? -

在纳米比亚的几个阿海珐行动是调查的核心。

首先,2008年和2009年每月向当时的纳米比亚工商部长,现任总统Hage Geingob支付10,000美元。

然后,在2009年和2010年向纳米比亚集团联合非洲集团(UAG)提供了总计690万美元的转账,该集团由商人Haddis Tilahun领导,其妻子玛莎接近掌权来代替。

为了证明这两笔付款的合理性,法国集团,现在是奥拉诺,解释了考虑与该公司合作为其矿山Trekkopje(纳米比亚)建造一座海水淡化厂。 但该项目并未成功,UAG从未偿还这笔款项。

调查法官怀疑“建立腐败计划”:阿海珐支付佣金以换取获取采矿开采许可证和有利于Trekkopje的税务地位,许可证和地位由纳米比亚当局在2009年。

调查还显示可能为Areva高管的利益进行后续调查。

SébastiendeMontessus是“Mines”集团的前任老板,涉嫌通过位于阿联酋的Tulip公司接触,他将成为受益人。 从Tilahun先生转移到de Montessus先生的750,000欧元作为购买游艇Cape Arrow的押金也引起了质疑。

Areva的前任执行官于3月29日因“腐败”被起诉。 据接近调查的消息人士透露,他在裁判官面前与UAG“直接或间接地”进行了“任何财务关系”的挑战。

2006年加入阿海珐的前比利时银行家丹尼尔·沃特斯(Daniel Wouters)也可以从逆向交易中获益:调查显示,从UAG到斯瓦拉的两笔转账共计50万美元,其中企业持有股份。

警方3月份听到丹尼尔·沃特斯承认“没有通知”哈迪斯·蒂拉洪对斯瓦拉投资的Areva。 “我说这不会花费我,但我没想到,”他说。

据一位司法消息来源称,调查法官于5月份任命他被指控涉嫌参与外国贿赂,违反信托和私人贿赂行为。

他的角色是调查的核心。 特别是因为这位前银行家在收购Uramin的谈判中处于最前沿,与加拿大公司的两位主要股东James Mellon和Stephen Dattels有关,后者于2008年在Swala投资。 是否存在利益冲突? Wouters试图欺骗Areva以换取报复吗? 在他的警察听证会上,他说他对阿海珐总是“忠诚”。

听说2017年3月,Anne Lauvergeon解释说是她的丈夫Olivier Fric给他带来了Daniel Wouters的简历,说她和丈夫在雇用之前都不认识他。

- 中非共和国和南非 -

该调查还涉及另外两个非洲国家。

在中非共和国,Areva依靠Levallois-Perret市长Patrick Balkany提出的中间人Georges Forrest解决他与前总统Bozizé之间的纠纷,后者正在挑战他经营Bakouma矿的许可。

在南非,关键人物是加纳人Sam Jonah,他是Uramin的联合创始人,并且接近前总统Thabo Mbeki。 听说2017年3月,Anne Lauvergeon承认Areva“被征集”以支付该国的佣金。 “当然,我们拒绝了,”她说。

在调查的这一部分中,弗朗索瓦·密特朗的前谢尔帕人没有被起诉,而是被置于更有利的协助证人身份之下。

然而,Olivier Fric因“内幕交易”被起诉,涉嫌从特权信息中受益,以推测Uramin的价值。

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